Инвестиции посредством фирмы, специализирующейся на ценных бумагах и утвержденной Управлением рынка ценных бумаг Панамы

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Это может быть любое иностранное лицо, которое осуществляет одну или несколько инвестиций посредством фирмы, специализирующейся на ценных бумагах и утвержденной Управлением рынка ценных бумаг Панамы, на сумму в пятьсот тысяч бальбоа (500 000 бальбоа / приблизительно 500 000,00 долларов США) в эмитенты ценных бумаг, чей бизнес влияет на национальную территорию, через Панамскую фондовую биржу.
2. Данное обязательство должно сохраняться в течение пяти (5) лет с момента совершения инвестиции.
3. Выдача сертификата фирмой, специализирующейся на ценных бумагах и утвержденной Управлением рынка ценных бумаг Панамы, с указанием следующего: имя инвестора, сумма инвестиций, сведения о ценных бумагах, хранителя ценных бумаг.
4. Заверенная копия Решения о предоставлении юридическому лицу лицензии в качестве фирмы, специализирующейся на ценных бумагах, выданной Управлением рынка ценных бумаг Панамы, где открыт инвестиционный счет заявителя.
5. Сертификат, выданный Управлением рынка ценных бумаг Панамы относительно регистрации ценных бумаг, соответствующих указанной инвестиции.
6. Банковская, финансовая или соответствующая юридическая документация. В качестве доказательства того, что заявитель осуществил инвестиции за счет средств, поступающих из-за рубежа, необходимо предоставить один из следующих документов:

•  Письмо из иностранного банка (легализованное *) или письмо из местного банка, подтверждающее отправку или получение средств.
•  Выписка из иностранного банка (легализованная *) или из местного банка (с удостоверяющими печатями банка-эмитента *), отражающая перечисление средств.
• Нотариально заверенное письмо, выданное получателем средств, или оригинал подтверждения банка о внесении депозита или получении перевода, в котором удостоверяется, что средства, которые будут использоваться для инвестиций, были переведены из-за рубежа.

Инвестиции посредством депозита с фиксированным сроком в банковский сектор

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Это может быть любое иностранное лицо, которое инвестирует посредством открытия депозитного счета с фиксированным сроком на минимальную сумму в размере семьсот пятьдесяти тысяч бальбоа (750 000) в любой банк с генеральной лицензией, который уполномочен работать на национальной территории. Указанный депозит должен быть на срок не менее пяти (5) лет и не должен иметь обременений.
2. Заверенная копия депозита с фиксированным сроком от банка-эмитента с указанием следующего: владелец, стоимость и срок.
3. Банковское свидетельствоо следующем: наличие депозита, держателя, стоимости и срока, а также того, что он свободен от обременений, и что средства поступают из-за границы.
4. Банковская, финансовая или соответствующая юридическая документация. В качестве доказательства того, что заявитель осуществил инвестиции за счет средств, поступающих из-за рубежа, необходимо предоставить один из следующих документов:

• Письмо из иностранного банка (легализованное *) или письмо из местного банка, подтверждающее отправку или получение средств.
• Выписка из иностранного банка (легализованная *) или из местного банка (с удостоверяющими печатями банка-эмитента *), отражающая перечисление средств.
• Нотариально заверенное письмо, выданное получателем средств, или оригинал подтверждения банка о внесении депозита или получении перевода, в котором удостоверяется, что средства, которые будут использоваться для инвестиций, были переведены из-за рубежа.

Важно:

• * легализация апостилем или Консульством Панамы в стране происхождения.
• срок инвестиции: минимум пять (5) лет – обязательное требование.
• заявитель должен фигурировать в качестве конечного бенефициара акций юридического лица, которое владеет инвестицией.

Инвестирование в недвижимость

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Инвестором может быть любое иностранное лицо, которое инвестирует сумму в пятьсот тысяч бальбоа (500 000) в покупку недвижимости в Республике Панама без обременений.
2. Сертификация в Государственном реестре Панамы, подтверждающая право собственности.
3. Сертификат Национальной земельной администрации, подтверждающий стоимость недвижимого имущества.

Важно:

• срок инвестиции: минимум пять (5) лет – обязательное требование.
• заявитель должен фигурировать в качестве конечного бенефициара акций юридического лица, которое владеет инвестицией.
• Если заявитель докажет, что заплатил сумму в пятьсот тысяч бальбоа (500 000) в счет приобретения недвижимого имущества, он / она может профинансировать оставшуюся часть посредством ипотечной ссуды в местном банке.